“短短3個(gè)月，這么多筆運(yùn)費(fèi)錢是怎么進(jìn)到曹某自己口袋里的？應(yīng)當(dāng)馬上調(diào)取公司平臺(tái)的資金流水……”在辦理一起嫌疑人利用物流公司監(jiān)管漏洞，通過“跑空單”的非法手段詐騙公司運(yùn)費(fèi)的報(bào)捕案件時(shí)，瓦房店市人民檢察院承辦檢察官陷入沉思。

　　2022年1月至4月，犯罪嫌疑人曹某在擔(dān)任某物流公司業(yè)務(wù)員期間，因欠外債急需還錢，便伙同貨車司機(jī)利用制作虛假運(yùn)單的方式騙取該公司墊付的運(yùn)費(fèi)，造成該物流公司損失共計(jì)48.95萬元，曹某獲利36.5489萬元。

　　主動(dòng)發(fā)掘線索

　　深挖細(xì)查漏犯

　　受理曹某涉嫌詐騙一案后，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，僅3個(gè)月時(shí)間，曹某和貨車司機(jī)就完成了28筆虛構(gòu)訂單，體量之大不是一輛貨車能夠“跑”下來的。檢察官立足案件事實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致梳理案卷材料，通過案卷靜態(tài)審查和提審動(dòng)態(tài)審查、證據(jù)全面審查和矛盾重點(diǎn)排查相結(jié)合的方式，一絲不茍嚴(yán)把監(jiān)督關(guān)。

　　在多渠道了解和掌握涉案人員的具體情況，詳細(xì)準(zhǔn)確厘清案件證據(jù)材料之間的疑點(diǎn)和矛盾后，檢察官發(fā)現(xiàn)還存在12名漏犯協(xié)助曹某實(shí)施了詐騙行為，“曹某是和多輛貨車合作，以‘跑空單’的方式進(jìn)行詐騙……”檢察官在偵查提綱中明確了后續(xù)偵查方向，并要求將12名漏犯一并移送審查起訴。

　　嚴(yán)格細(xì)致審查

　　厘清錢款流向

　　承辦檢察官重點(diǎn)審查了涉案資金流轉(zhuǎn)去向，對(duì)曹某制作的28筆虛假訂單縱向梳理作案時(shí)間軸，橫向梳理參與各環(huán)節(jié)的人員，判斷證據(jù)是否環(huán)環(huán)相扣，完善了“交易網(wǎng)絡(luò)圖”。

　　原來，曹某將虛假訂單提交后，經(jīng)物流公司內(nèi)審后發(fā)布到運(yùn)利平臺(tái)上，待該公司墊付運(yùn)費(fèi)后，曹某再指定事先聯(lián)系好的貨車司機(jī)在運(yùn)利平臺(tái)接單，于是便能在未實(shí)際產(chǎn)生物流業(yè)務(wù)的情況下，利用貨車行程軌跡空跑刷單，騙取該公司墊付的運(yùn)費(fèi)。事后接單的貨車司機(jī)扣除相關(guān)好處費(fèi)后，再將剩余運(yùn)費(fèi)交給曹某。

　　強(qiáng)化護(hù)企擔(dān)當(dāng)

　　全面退贓挽損

　　在案件辦理過程中，承辦檢察官認(rèn)真聽取受害企業(yè)的意見和訴求，堅(jiān)持司法辦案和追贓挽損并重，積極開展釋法說理工作，向各犯罪嫌疑人詳細(xì)闡釋了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬等法律制度，從法理、情理等方面向各犯罪嫌疑人釋明其中利害關(guān)系，并告知退贓、賠償被害人損失可以酌情從輕處罰的刑事政策，督促積極退贓，并將退贓退賠作為追究刑事責(zé)任和提出量刑建議的情節(jié)予以考量。最終，在承辦檢察官的不懈努力下，所有犯罪嫌疑人均主動(dòng)退回贓款，被害物流公司損失的48.95萬元被全部追回。

　　日前，瓦房店市檢察院綜合考慮各犯罪嫌疑人的法定及酌定量刑情節(jié)，依法對(duì)曹某等13人以詐騙罪提起公訴。瓦房店市人民法院判決被告人曹某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年十一個(gè)月并處罰金人民幣十萬元，其余12人分別被判處有期徒刑六個(gè)月至有期徒刑三年不等刑罰。