編者按
近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展，支付方式日益便捷，各類電信網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)層出不窮，近3年來(lái)，本溪市電信詐騙案件發(fā)案數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)逐年呈上升趨勢(shì)，已成為人民群眾反映最突出的違法犯罪。
2017年12月，針對(duì)電信詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)的態(tài)勢(shì)，本溪市公安局黨委高度重視，從各分縣局抽調(diào)精干警力組建本溪市公安局刑偵局反詐騙案中心，2018年3月又成立反詐打擊專業(yè)隊(duì)，以前所未有的力度縱深打擊電信詐騙犯罪，通過(guò)快速止付、預(yù)警攔截、精準(zhǔn)勸阻等有效措施，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并處置一批電信詐騙案件線索，從源頭上壓縮電信詐騙犯罪蔓延的空間。
通過(guò)3年多的不懈努力，本溪市反詐工作取得了優(yōu)異成績(jī)。
今年5月，在原反詐工作的基礎(chǔ)上，本溪公安機(jī)關(guān)高舉利劍，啟動(dòng)“守護(hù)家園 反詐人民戰(zhàn)爭(zhēng)”，給老百姓的“錢(qián)袋子”又加上安全鎖。
本溪市公安局明山分局北地派出所為奶茶穿上“反詐宣傳衣”
精準(zhǔn)打擊
打造破案高效能
近日，本溪滿族自治縣公安局歷時(shí)2個(gè)月的秘密偵查，成功搗毀一個(gè)倒賣“兩卡”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名。該團(tuán)伙不僅收購(gòu)和販賣銀行卡、電話卡，還采取臨時(shí)封停、掛失銀行卡、銷戶取款等手段，專門(mén)“截取”其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的涉案贓款。
此案的成功偵破，有力清除了轄區(qū)內(nèi)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的黑灰產(chǎn)業(yè)的滋生土壤。
近年來(lái)，本溪公安依托“斷卡”行動(dòng)，深挖打擊本地出售、販賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。在2020年10月“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以前，本溪市反詐中心就已經(jīng)通過(guò)“三同”戰(zhàn)法（同一開(kāi)卡時(shí)間、同一開(kāi)卡銀行、涉及同一案件），針對(duì)全市的開(kāi)販卡團(tuán)伙自主研判打擊。
這是本溪公安精準(zhǔn)打擊，不斷提高破案效能的成果之一。
為了加大打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的力度，本溪公安全部案件實(shí)現(xiàn)初偵初查。為激勵(lì)基層打擊電信詐騙犯罪的主動(dòng)性和積極性，將20萬(wàn)元以下案件交由縣區(qū)刑偵部門(mén)研判打擊，并建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，同時(shí)加大在年終考核的比重。針對(duì)20萬(wàn)元以上案件，由反詐中心負(fù)責(zé)，建立“一案一檔”，成立工作專班進(jìn)行攻堅(jiān)，由主管刑偵的副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)并靠前指揮，實(shí)行日調(diào)度、周匯報(bào)，務(wù)必實(shí)現(xiàn)一周內(nèi)有進(jìn)展，一個(gè)月有突破的工作機(jī)制。
針對(duì)公安部部推本溪涉案線索，建立二次研判機(jī)制，由網(wǎng)安、技偵、情報(bào)同步上案，充分發(fā)揮各部門(mén)優(yōu)勢(shì)，徹底鏟除藏匿在本地的犯罪窩點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，本溪市反詐中心接到部推線索全部實(shí)現(xiàn)落地打擊并轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)果，共打掉為境外詐騙集團(tuán)架設(shè)多卡寶、GOIP窩點(diǎn)8個(gè)，繳獲設(shè)備127臺(tái)，繳獲手機(jī)卡500多張，抓獲嫌疑人18名。
隨著電信網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，詐騙手段也層出不窮，隨時(shí)更新，更需公安機(jī)關(guān)不斷加強(qiáng)反詐隊(duì)伍的建設(shè)及培訓(xùn)工作。
近年來(lái)，本溪市公安局黨委高度重視反詐工作，不斷加大對(duì)反詐中心的資金投入，加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)科技公司的戰(zhàn)略合作，極大地提升了反詐中心的打擊效能。
同時(shí)，為進(jìn)一步提升反詐中心業(yè)務(wù)的能力和強(qiáng)化專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，本溪市反詐中心充分利用反詐小課堂及邀請(qǐng)省內(nèi)崗位能手和專家來(lái)溪授課，通過(guò)實(shí)戰(zhàn)練兵、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方式為全市反詐隊(duì)伍開(kāi)拓了偵查視野、拓寬了偵查思路。
截至目前，全市省督電詐案件破案率已達(dá)到44%，在全省名列前茅。
集中力量
破獲“跑分”洗錢(qián)案
利劍出鞘，必有戰(zhàn)果回應(yīng)，百姓期待。開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作以來(lái)，本溪市公安局偵破了一起特大網(wǎng)絡(luò)“跑分平臺(tái)”案，該團(tuán)伙研發(fā)“跑分平臺(tái)”APP非法洗錢(qián)，涉案流水金額高達(dá)600億元，平臺(tái)軟件銷售到全國(guó)20余個(gè)省市，目前已抓獲38名犯罪嫌疑人。
2020年4月，一則內(nèi)容誘人的網(wǎng)絡(luò)兼職招聘廣告引起了本溪市公安局溪湖分局民警的注意，廣告中博取眼球的賺錢(qián)字樣，對(duì)有著不勞而獲心理的人極具吸引力。
隨后，溪湖公安分局網(wǎng)上網(wǎng)下同步摸排深挖，聯(lián)合經(jīng)偵、網(wǎng)安部門(mén)梳理出一條集源碼開(kāi)發(fā)、銷售、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)等于一體的非法使用“跑分平臺(tái)”為跨境賭博、電信詐騙等違法行為提供結(jié)算服務(wù)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
據(jù)介紹，這家位于大連的科技公司在2017年以來(lái)，身披合法外衣，組織人員研發(fā)、銷售、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)四方支付平臺(tái)（俗稱“跑分平臺(tái)”），經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)遍布大連、福建泉州、湖南瀏陽(yáng)等7個(gè)城市。
據(jù)悉，傳統(tǒng)電信詐騙的資金流或直接或間接都能找到犯罪嫌疑人的影子。而“跑分平臺(tái)”加入后，電信詐騙受害人的資金都是通過(guò)完全不關(guān)聯(lián)的渠道進(jìn)入資金池，最終歸集到犯罪嫌疑人手中，資金流更隱蔽，打擊難度更大。
民警發(fā)現(xiàn)，“跑分平臺(tái)”有一套完整的運(yùn)營(yíng)模式：開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)“跑分平臺(tái)”APP的犯罪團(tuán)伙是這個(gè)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條的“頭部”，他們將開(kāi)發(fā)的軟件出售給各地的“跑分平臺(tái)”或自己直接經(jīng)營(yíng)牟利?！芭芊制脚_(tái)”會(huì)通過(guò)“水房”將贓款快速“拆箱”洗錢(qián)，“水房”則是通過(guò)向“碼商”購(gòu)買大量“卡農(nóng)”“碼農(nóng)”的公民個(gè)人信息，包括銀行卡號(hào)、個(gè)人收付款二維碼等以實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)目的。
據(jù)悉，“碼農(nóng)”地緣分布廣泛、來(lái)源多樣化，一般以“90后”“00后”中無(wú)正當(dāng)職業(yè)的年輕人為主，他們的法律意識(shí)較為淡薄，喜歡投機(jī)取巧，出租自己的銀行卡，微信、支付寶二維碼等以此賺取傭金。
犯罪團(tuán)伙通過(guò)“跑分平臺(tái)”APP積聚資金，然后系統(tǒng)會(huì)以類似網(wǎng)約車“搶單”的運(yùn)作方式，自動(dòng)匹配多個(gè)“碼農(nóng)”收款，幫助犯罪分子將“黑錢(qián)”洗白。每筆金額并不大，看似都是合法的資金流水，實(shí)則大有“貓膩”，正常的偵查手段很難識(shí)別。
在充分掌握證據(jù)后，今年2月，本溪警方出動(dòng)警力150余人，先后赴福建泉州、湖南瀏陽(yáng)等7個(gè)城市，抓獲犯罪嫌疑人38名，關(guān)閉“非法搭建四方支付平臺(tái)”服務(wù)器8個(gè)，查扣銀行卡700余張。
溪湖公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)顧楠向記者表示：“初步統(tǒng)計(jì)，該案涉案流水金額高達(dá)600億元，在同類案件中也屬罕見(jiàn)?！?
傾力創(chuàng)新
密織反詐宣傳網(wǎng)
“公安最新的反詐騙視頻你看沒(méi)看？里面還有大明星程野和文松呢！”
“看了，你說(shuō)現(xiàn)在電信詐騙多厲害，手段都千奇百怪的，以后我們可得多留心?！?
連日來(lái)，本溪市公安局邀請(qǐng)明星拍攝的《本溪警事》系列反詐騙視頻在百姓中間引起了熱議，視頻由各類常見(jiàn)詐騙的真實(shí)案例改編，以情景再現(xiàn)的形式精準(zhǔn)揭露了犯罪分子的作案手法和伎倆，并對(duì)如何防詐進(jìn)行了警方專業(yè)提示。
本溪公安機(jī)關(guān)針對(duì)高發(fā)多發(fā)案件類型，利用傳統(tǒng)媒體和新型媒體，通過(guò)典型案例介紹、曝光詐騙手段等方式，在網(wǎng)上開(kāi)展了無(wú)死角宣傳活動(dòng)。
網(wǎng)上宣傳不留死角，網(wǎng)下宣傳靶向可見(jiàn)。
“凡叫你匯款到安全賬戶的就是詐騙?！苯?，本溪市民張女士點(diǎn)了一杯奶茶，突然發(fā)現(xiàn)奶茶杯上有反詐宣傳貼紙，她馬上認(rèn)真讀了起來(lái)。
原來(lái)，這是本溪市公安局明山分局北地派出所創(chuàng)新開(kāi)展的反詐騙宣傳方式，該所聯(lián)合轄區(qū)多家奶茶店、蛋糕店，為奶茶飲品和熱銷蛋糕穿上了“反詐宣傳衣”，不斷提醒年輕朋友預(yù)防電信詐騙。
“您好，我們是彩屯派出所民警，這是我們防范電信詐騙的宣傳單，里面不僅有相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，還有真實(shí)案例，希望您能了解一下?！边B日來(lái)，本溪市公安局溪湖分局彩屯派出所民警紛紛深入轄區(qū)，開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。
為了精準(zhǔn)宣傳，本溪公安通過(guò)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)村屯等方式對(duì)各類易發(fā)案部門(mén)和易受騙群體進(jìn)行了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面的宣傳。本溪公安機(jī)關(guān)還發(fā)揮“本溪平安微信群”的優(yōu)勢(shì)，每天在所承接的微信群內(nèi)發(fā)送反詐宣傳視頻、易受騙案件類型及反詐宣傳文章等，最大限度地揭示詐騙手段，提高百姓的防騙能力。
下一步，本溪公安機(jī)關(guān)還將針對(duì)不同年齡段的人群與超市、藥店、美團(tuán)外賣、快遞驛站共同合作，面向特定群體有針對(duì)性地宣傳普及反詐常識(shí)，讓反詐宣傳更精準(zhǔn)、更有效，讓反詐知識(shí)在“潤(rùn)物無(wú)聲”中深入人心、生根發(fā)芽。