本報訊 “該團(tuán)伙通過非法軟件聯(lián)系境外人員，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移、結(jié)算涉案資金5000余萬元?！比涨埃F嶺市公安局清河分局刑偵大隊反詐中心負(fù)責(zé)人馬強表示。

　　今年2月上旬，清河公安分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)多人的銀行卡流水存在異常，且多筆轉(zhuǎn)賬數(shù)額巨大，與其經(jīng)濟(jì)收入嚴(yán)重不符。據(jù)此，民警判斷轄區(qū)內(nèi)極有可能存在一個“跑分”團(tuán)伙。

　　掌握這一重要線索后，反詐中心立即分析涉案信息，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是一個全鏈條“跑分”洗錢團(tuán)伙。專案組民警快速查清該團(tuán)伙的人員構(gòu)成、活動軌跡、作案規(guī)律等情況，一個以王某為首的“跑分”團(tuán)伙浮出水面。

　　目前，犯罪嫌疑人王某等23人陸續(xù)被緝拿歸案，警方成功打掉一個“跑分”洗錢團(tuán)伙及3個收販卡犯罪團(tuán)伙。

　　王某等人對為獲取非法利益，通過非法軟件聯(lián)系境外人員，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等團(tuán)伙非法轉(zhuǎn)移、結(jié)算涉案資金，在多地尋找“卡商”“卡農(nóng)”為其提供銀行卡用于“跑分”等違法犯罪事實供認(rèn)不諱。該案件正在進(jìn)一步深挖中。