本報訊 近日，營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局經(jīng)過兩年多的連續(xù)作戰(zhàn)、跨省追擊，成功斬斷一個“跑分”洗錢特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，涉案流水金額達(dá)42.6億元，抓獲涉案人員11人。

　　2021年1月26日，營口開發(fā)區(qū)公安局巡特警大隊接到群眾舉報稱：有人在鲅魚圈進(jìn)行“跑分”違法行為。辦案民警立即展開偵查，成功在一個出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人5名，繳獲工作手機(jī)27部，查扣“跑分”資金67萬元，一舉搗毀了該“跑分”小組。通過追蹤，發(fā)現(xiàn)該“跑分”小組的供應(yīng)卡商在山東省威海市。辦案民警乘勝追擊，兵分兩路，一路前往山東省威海市對供應(yīng)卡商開展調(diào)查，另外一路趕往供應(yīng)卡商戶籍所在地吉林省蛟河市了解情況。經(jīng)落地偵查、深挖擴(kuò)線，一個以蘇某江為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。該犯罪團(tuán)伙主要頭目均在福建省進(jìn)行指揮，下設(shè)4個“跑分”小組，其中1組在鲅魚圈，其他3組均在福建省。

　　2021年2月，辦案民警前往福建省展開第二次收網(wǎng)行動。將該犯罪團(tuán)伙頭目蘇某江、4個“跑分”小組總組長黃某安、第三“跑分”小組組長王某峰抓獲。會計李某塔、第二小組組長陳某德、第四小組組長陳某黃仍在逃。辦案民警沒有放棄對3名在逃犯罪嫌疑人的抓捕工作。

　　今年7月19日，迫于警方壓力，犯罪嫌疑人李某塔在福建省泉州市主動投案。當(dāng)時正值臺風(fēng)登陸期間，為避免貽誤戰(zhàn)機(jī)，辦案民警驅(qū)車5000余公里，頂風(fēng)冒雨趕赴福建，最終將另外兩名犯罪嫌疑人成功抓獲。據(jù)調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙日流水量達(dá)2000至4000萬元，累計涉案金額達(dá)42.6億元。至此，一個組織架構(gòu)嚴(yán)密、分工清晰的“跑分”犯罪團(tuán)伙被徹底端掉，真正實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。

　　小知識

　　“跑分”就是一種洗錢行為。有人專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金，這種行為被稱為“跑分”。